Di
tanto in tanto, oltre che a scrivere di politica in particolare della politica
ingannevole, torno a scrivere un post di truffe vere e proprie, e non per
sentito dire ma per esperienza personale, perché poi la curiosità mi porta a
provare personalmente, come poi documento nei miei post.
Come
da titolo questo post riguarda le TRUFFE di investimenti in cryptovalute e
falsi trading, questo non vuol dire che gli investimenti in cryptovalute sono
false, ma sono false quelle proposte che girano su Telegram e Whatsapp in
particolare, da persone che adescano clienti sui vari siti ed app dei social
quali TikTok e Instagram per citare i più famosi.
Ma
andiamo per gradi.
La
mia esperienza è degli ultimi due anni, ovviamente i soldi sono andati perduti,
in questo post parlando di quelle più vecchie mi limiterò a scrivere solo che
tipo di truffe erano, senza riempirvi di troppi screenshot, che invece farò con
il post successivo a questo di un’esperienza recente di pochi giorni fa tutta
italiana.
Le
truffe funzionano così.
Fai
conoscenza sui social e dopo diversi scambi di msg ti viene proposto di
continuare su Telegram e Whatsapp (in genere da ragazze orientali ma non solo)
che sembrano all’inizio interessate all’amicizia. Ma dopo qualche giorno ti vengono
proposti degli investimenti sicuri sulle cryptovalute con alto ritorno. Queste
persone ti guidano nella procedura facendoti scaricare e registrare ad un App
di cryptovalute come OKX, Binance, Kraken e simili, dove fai un deposito
tramite bonifico o PayPal a seconda delle opzioni che ti offrono. Fatto il
deposito, ti dicono quale crypto acquistare, in genere USDC, USDT o Etherum
tramite queste App. Poi sempre la stessa persona che hai conosciuto sui social ti
dà in chat un indirizzo web della piattaforma (truffa) di investimenti per
registrare il tuo account, sembra tutto serio perché chiedono la verifica
dell’utente. Per il deposito e poter operare, in genere ti chiedono di
contattare l’assistenza in chat sulla piattaforma o un account di assistenza su
Whatsapp o Telegram. Segui le indicazioni per prelevare le crytpo sull’App OKX,
Binance, Kraken ed altri e trasferirli sul tuo conto trader che ti è stato dato
in chat.
Sempre
la persona che hai conosciuto sui social e che ti ha portato su Telegram e
Whatsapp ti guiderà nel fare le operazioni di trading su questa piattaforma con
ritorno economico dal 20-30% al 70-90% e oltre della somma investita nel trade
a seconda il tempo di scadenza scelto entro cui si chiuderà l’operazione. In
genere sono operazioni di opzioni dove ti viene indicato la coppia di valuta o
cryptovaluta da acquistare o vendere in un lasso tempo breve che in genere va
dai 30 secondi fino a 180 secondi (3 minuti). Praticamente ogni operazione è un
successo, anche quando sembra che negli ultimi 3 secondi di chiusura
dell’opzione stai perdendo (OUT the money) ad un tratto invece recuperi (IN the
money) come una vincita! Troppo bello per essere vero. Ma non finisce qui!
Infatti
il bello viene quando devi prelevare, almeno per vedere se e vero o no. Il
primo prelievo in genere (non sempre) ti viene concesso, l’errore è fare un
piccolo prelievo, appunto per vedere se tuta la situazione è seria, ed
all’inizio il piccolo prelievo non ti viene negato. Ma se poi provi a prelevare
le altre somme guadagnate dai trade vincenti, ti chiedono di pagare una
commissione dal 10 al 30%. Commissione che non viene detratta dalla somma che
vuoi prelevare come dovrebbe essere, ma viene chiesta a parte, cioè deve essere
pagata prima con un nuovo deposito per poi ritirare. Ovviamente non l’ho mai fatto
questa cosa di depositare per prelevare perché si era capito della truffa. Alla
fine quei soldi depositati rimasti sulla piattaforma d’investimenti e quelli
derivati dalle operazioni di trade tutte positive (presumo soldi virtuali della
piattaforma e non reali) rimanevano lì bloccati. Ovviamente una volta che la
persona che ti aveva fatto conoscere questo sistema si accorgeva che avevi
capito la truffa perché non era riuscito a convincerti di depositare,
scompariva in un certo senso e non ti scriveva più msg in WhatsApp o Telegram. La
conferma finale è che dopo qualche settimana o mese l’indirizzo web del sito
d’investimento che ti era stato dato in chat scompariva e risultava non più raggiungibile.
Ecco
alcuni screenshot di quanto appena scritto di sperienze personali.
IG
Honk Kong
FTX
HashKey Exchange
BoBoTrading
Nel
prossimo post invece vi racconterò l’esperienza recente di alcuni giorni fa tutta
italiana e rimarrete sopresi. Mentre nel terzo ed ultimo post vi indicherò come
individuare e non cadere in queste ed altre truffe simili.
Alla prossima allora.
Cambiamo La Nostra Italia
Roberto Di Stefano
